Sam Bankman Fried dari FTX didakwa dengan penipuan dan konspirasi: PEMBARUAN LANGSUNG

seri sipil f tuntutan pidana Tuan Bankman Fried di Distrik Selatan New York mengatakan dia telah berulang kali berbohong kepada klien, investor, dan pemberi pinjaman tentang struktur kerajaan bisnisnya dan bagaimana menangani uang miliaran dolar yang disimpan oleh pengguna cryptocurrency di bursa.

Dalam dakwaan pidana setebal 13 halaman, Tuan Bankman Fried didakwa dengan delapan dakwaan, termasuk penipuan kawat terhadap klien dan pemberi pinjaman, serta konspirasi untuk menipu Amerika Serikat dan melanggar undang-undang keuangan kampanye. Pengaduan perdata oleh Securities and Exchange Commission memberikan laporan terperinci tentang keruntuhan FTX, menuduh bahwa Mr. Bankman-Fried menyalahgunakan miliaran simpanan nasabah untuk mendanai kegiatan bisnis dan politiknya selama tiga tahun.

Tuduhan terhadap Tuan Bankman Fried datang pada salah satu hari paling dramatis di Amerika Serikat Keruntuhan yang berlangsung cepat FTX, yang mengguncang industri kripto. Di Washington, CEO baru perusahaan, yang mengambil alih ketika perusahaan mengajukan kebangkrutan, memberikan kesaksian di Kongres, membeberkan berbagai kegagalan manajemen yang menyebabkan jatuhnya pasar saham. Di Nassau, ibu kota Bahama, Mr Bankman-Fried muncul di pengadilan untuk pertama kalinya, setelah bermalam di sel polisi setelah Dia ditangkap di rumah pada Senin malam. Dia ditolak jaminannya dan akan tetap ditahan.

Tuan Bankman-Fried muncul di hadapan Pengadilan Magistrat dengan jas biru dan kemeja putih, menghindari pakaian celana pendek dan kausnya yang biasa. Polisi membawanya ke dalam menjadi orang tua, Profesor Stanford Law School Joe Bankman dan Barbara Fried duduk di belakang galeri.

Jaksa kepala otoritas Bahama, Franklin Williams, berpendapat bahwa Bankman-Fried adalah risiko melarikan diri, dengan sumber daya keuangan yang cukup untuk melarikan diri dari negara tersebut. Pengacara Mr. Bankman-Fried mengatakan keputusannya untuk tinggal di Bahama setelah keruntuhan FTX menunjukkan dia tidak berniat melarikan diri, menambahkan bahwa Mr. Bankman-Fried membutuhkan obat untuk depresi dan gangguan defisit perhatian.

Ketua pengadilan, Joanne Ferguson-Pratt, memutuskan bahwa Bankman-Fried harus tetap ditahan. Dia diizinkan beberapa menit bersama orang tuanya, yang memeluknya dalam pelukan panjang saat mereka keluar dari ruang sidang.

Penangkapan Bankman-Fried adalah kejatuhan yang mencengangkan bagi seorang CEO yang pernah digambarkan sebagai John Pierpont Morgan modern, yang menjadi kesayangan para investor utama Silicon Valley dan donor yang produktif untuk Partai Demokrat. Belakangan ini, Mr. Bankman Fried, 30, sering disamakan dengan Bernie Madoff, penipu yang mendalangi skema Ponzi yang terkenal itu.

Dalam keluhannya, SEC mengatakan bahwa dengan runtuhnya FTX, investor tetap mengetahui apa yang sedang terjadi. Jaksa federal mengatakan pemberi pinjaman Bankman-Fried tidak disimpan dalam kegelapan. Dan Ratusan ribu klien FTX Di seluruh dunia mereka juga disembunyikan – hanya untuk mengetahui bahwa uang mereka hilang.

“Bankman-Fried telah mengatur penipuan besar-besaran yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, mengalihkan dana klien platform perdagangan miliaran dolar untuk keuntungan pribadinya dan untuk membantu mengembangkan kerajaan crypto-nya,” Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC) Dia berkata.

Menurut pengajuan pengadilan, Bankman-Fried didakwa oleh dewan juri pada 9 Desember. Penangkapan terjadi tiga hari kemudian, ketika otoritas Bahama menahan Mr Bankman-Fried di Albany, kompleks apartemen mewah tempat dia tinggal. Tinggal sejak FTX pindah ke pulau dari Hong Kong tahun lalu.

Pada konferensi pers hari Selasa, Damian Williams, Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, mengatakan penyelidikan terhadap FTX “sangat berkelanjutan” dan “bergerak sangat cepat”.

Dia menggambarkan keruntuhan perusahaan sebagai “salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah Amerika.”

Jaksa federal harus mengekstradisi Tuan Bankman-Fred agar dia dapat diadili di pengadilan federal AS. Tapi sementara Bahama memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat, proses itu bisa berlarut-larut selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan jika Mr Bankman-Fried keberatan.

Pengacara Mr. Bankman-Fried, Mark Cohen, mengatakan kliennya sedang “meninjau dakwaan dengan tim hukumnya dan mempertimbangkan semua opsi hukumnya”.

sedikit lebih dari sebulan yang lalu, Tuan Bankman Fried banyak terlihat Sebagai salah satu dari sedikit tokoh tepercaya dalam industri yang bebas dan diatur secara longgar. Sumbangkan $5,6 juta untuk upaya pemilihan Presiden Biden tahun 2020 FTX telah menghabiskan banyak uang untuk iklan TV dengan sejumlah pendukung selebritas seperti bintang bola basket Stephen Curry dan quarterback NFL Tom Brady. Dia telah berada di garis depan dalam upaya industri untuk membawa cryptocurrency ke arus utama perdagangan Amerika.

Tapi buang semua referensi ke cryptocurrency dalam keluhan sipil SEC, dan gambaran muncul dari berbagai kebohongan kepada investor – kebohongan sejak 2019.

Regulator mengatakan Tuan Bankman-Fred berbohong kepada lusinan perusahaan modal ventura besar dan kantor keluarga kaya, mengumpulkan hampir $2 miliar untuk mendanai perusahaannya.

SEC menuduh bahwa Tuan Fred Bankman menyesatkan para investor ini dalam laporan tentang kondisi keuangan FTX dan perusahaannya. Perusahaan saudara Alameda Research, platform perdagangan mata uang kripto yang dia bantu mulai. Dia juga menyesatkan investor tentang hubungan dekat antara kedua perusahaan, kata SEC, dan menyembunyikan bagaimana dia mengizinkan perusahaan perdagangannya untuk secara rutin meminjam uang dari klien FTX – pinjaman yang terjadi meskipun ada klaim bahwa semua uang klien aman.

Pengocokan dana memungkinkan Alameda membuat kesepakatan yang lebih besar, berinvestasi di perusahaan kripto lainnya, membeli real estat Bahama, dan memberikan pinjaman pribadi kepada eksekutif FTX. SEC mengatakan penipuan itu diaktifkan dengan dua cara utama: klien FTX diperintahkan untuk menyetor mata uang fiat, seperti dolar AS, ke rekening bank yang dikendalikan oleh Alameda, dan perusahaan perdagangan dapat menarik diri dari jalur kredit “hampir tidak terbatas” yang didanai oleh aset klien FTX.

Kemudian pada musim semi, ketika pasar cryptocurrency mulai ambruk, perusahaan crypto lain yang menjadi pemberi pinjaman ke Alameda mulai meminta pinjaman mereka, menuntut pembayaran kembali, menurut pihak berwenang. Ini memaksa Tuan Bankman Fried dan yang lainnya di FTX untuk menggandakan dan mengambil lebih banyak uang dari klien FTX untuk melengkapi Alameda.

Strategi mengambil uang dari FTX untuk mempertahankan Alameda runtuh ketika pelanggan pertukaran cryptocurrency mulai mengklaim dana mereka musim gugur ini. Lubang keuangannya mencapai $8 miliar, begitu besar sehingga seluruh perusahaan runtuh.

Dalam surat dakwaan dan dokumen pengadilan yang menyertainya, jaksa federal mengulangi banyak tuduhan dalam pengaduan SEC. Mereka juga menuduh bahwa Tuan Bankman-Fred telah melanggar undang-undang dana kampanye dengan membuatnya kontribusi politik kepada kedua belah pihak “atas nama rekan konspirator, padahal sebenarnya kontribusi tersebut didanai oleh Alameda Research dengan dana klien yang digelapkan.”

Skema itu “untuk melayani keinginan Tergugat untuk mempengaruhi arah kebijakan dan undang-undang dalam industri cryptocurrency,” tulis penggugat di surat-surat pengadilan.

CFTC juga mengajukan tuntutan perdata, menuduh bahwa Tuan Bankman-Fred, FTX, dan Alameda menipu klien dan investor mata uang kripto lainnya dengan manipulasi harga aset digital tertentu, muncul ke pedagang lain di platform FTX, dan berbohong tentang lokasi dan penggunaan dana pelanggan.

CFTC menggambarkan skema untuk secara artifisial meningkatkan nilai token digital yang disebut FTT, dibuat oleh FTX dan dikeluarkan untuk beberapa investor sementara Alameda menggunakannya sebagai jaminan untuk pinjaman dari perusahaan cryptocurrency lainnya. Menurut pengaduan tersebut, FTX menggunakan sepertiga dari pendapatannya untuk membeli FTT dan menghapusnya dari pasar, sehingga menaikkan nilainya secara artifisial.

Selama berminggu-minggu, Tuan Bankman-Fried mengklaim dalam banyak wawancara media bahwa dia tidak pernah bermaksud menipu siapa pun dan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di Alameda. Namun Rebecca Ruebe, mantan jaksa dan profesor di Sekolah Hukum New York, mengatakan argumen tersebut tidak mungkin berhasil di ruang sidang.

“Salah satu pembelaan klasik dalam kasus kerah putih adalah pembelaan ketidaktahuan,” katanya. “Tapi rasanya tidak benar ketika Anda bertanggung jawab atas perusahaan dan Anda memiliki banyak kendali atas organisasi.”

Sebelum penangkapannya, Tuan Bankman-Fried dijadwalkan untuk memberikan kesaksian pada sidang hari Selasa di hadapan Komite Jasa Keuangan DPR, yang sedang menyelidiki keruntuhan FTX. Sesi dilanjutkan tanpa dia, menampilkan kesaksian dari John Jay Ray III, seorang veteran restrukturisasi perusahaan yang mengambil alih sebagai CEO FTX.

Dalam sambutan pembukaannya, Pak Ray Dia menyalahkan runtuhnya FTX pada “konsentrasi kendali absolut di tangan sekelompok kecil individu yang tidak berpengalaman dan tidak berpengalaman.”

Pada awal tahun 2000-an, Mr. Ray mengawasi pembubaran perusahaan perdagangan energi Enron yang runtuh karena skandal akuntansi. Di persidangan, dia menyebut pelaku Enron “sangat canggih”, sementara para eksekutif FTX tampaknya terlibat dalam “penggelapan yang sangat kuno,” katanya.

“Bahkan dengan sebagian besar perusahaan yang gagal, kami memiliki peta jalan yang adil untuk apa yang terjadi,” kata Mr. Ray dalam kesaksiannya. Kita sedang berhadapan dengan kebangkrutan tanpa kertas secara literal. Itu membuatnya sulit untuk dilacak.”

SEC, dalam keluhannya, memperkuat kekhawatiran dan peringatan tersebut. Sejak awal, pengaduan tersebut mengatakan, “FTX memiliki kontrol yang buruk dan prosedur manajemen risiko yang pada dasarnya tidak memadai.” SEC mengatakan perusahaan telah memperlakukan aset dan kewajiban sebagai “yang dapat dipertukarkan” dalam pembukuan dan pembukuannya.

Tapi saat ini, tidak ada orang lain selain Bankman Fried yang didakwa.

Namun, dalam beberapa kesempatan surat dakwaan mengacu pada orang lain yang membantu Mr Bankman-Fried melakukan skema penipuan yang dituduhkan, tanpa menyebutkan satu pun dari mereka.

Pakar hukum, termasuk beberapa pengacara yang mengetahui penyelidikan tersebut, mengatakan ada kemungkinan bahwa beberapa mantan rekan Mr. Bankman-Fried bekerja sama dengan pihak berwenang, terutama mengingat kecepatan pengajuan tuntutan.

“Seseorang harus menjelaskan kepada mereka secara rinci apa yang terjadi dan apa yang telah dilakukan,” kata Eric Gordon, profesor hukum dan bisnis di University of Michigan. “Seseorang memberi mereka jalan pintas.”

Royston Jones Jr., David McCabe, Ephrat Livni, dan William K. Berkontribusi pada laporan ini.