Korban Penipuan Cryptocurrency ‘Pembantaian Babi’ Baru Memulihkan $140,000: NPR

Alexei Madan tidak pernah menyangka hari itu akan tiba.

Minggu ini, dia menerima cek sebesar $140.000 melalui pos dari pejabat Massachusetts. Ini adalah jumlah keseluruhan yang hilang dari Madan setelah terjerumus ke dalam penipuan mata uang kripto cepat kaya.

“Bagaimana perasaan Anda jika semua uang Anda dicuri dan Anda tidak pernah berharap mendapatkannya kembali, lalu ternyata uang itu kembali?” “Rasanya luar biasa,” kata Madan, 69 tahun. Saya senang. Dan juga kaget.”

Uang tersebut termasuk di antara ratusan ribu dolar mata uang kripto yang disita oleh otoritas Massachusetts dalam penipuan yang menargetkan warga lanjut usia berbahasa Rusia secara online dan, dalam beberapa kasus, mencuri tabungan hidup mereka.

Kantor Kejaksaan Agung Massachusetts mulai menyelidiki perusahaan yang dikenal sebagai SpireBit, sebagai berikut Investigasi NPR Tahun lalu, kisah dua korban yang terpikat ke dalam skema investasi, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah penipuan setelah mereka mentransfer sejumlah besar uang ke dompet mata uang kripto SpireBit, dirinci.

SpireBit memikat korbannya ke dalam penipuannya dengan menggunakan iklan media sosial yang menjanjikan keuntungan investasi yang menguntungkan. SpireBit memasang iklan di Facebook dan Instagram yang secara keliru menggambarkan Elon Musk mendukung perusahaan tersebut melalui pengisi suara Rusia.

Namun NPR tidak dapat menemukan jejak perusahaan investasi yang sebenarnya: Orang-orang yang terdaftar sebagai eksekutif perusahaan ternyata hanyalah stok foto dan profil LinkedIn palsu. Alamat SpireBit di London ternyata adalah perusahaan peralatan dapur. Ketika para korban mencoba menarik uangnya, perusahaan mengirimi mereka dokumen bank palsu. Setelah laporan NPR, regulator keuangan Inggris Dia mengeluarkan peringatan umum Tentang SpireBit, ini diklasifikasikan sebagai operasi yang dijalankan oleh “penipu”.

Ketika NPR mencoba menghubungi SpireBit untuk memberikan komentar tahun lalu, mereka merespons melalui aplikasi perpesanan Telegram dengan mengatakan bahwa perdagangan mata uang kripto tidak stabil, dan mengatakan “aktivitas perusahaan kami diatur sesuai dengan undang-undang negara tempat kantor pusat berada. ” Perusahaannya berkantor pusat.” Dan kini akun itu sudah dihapus.

Investigasi NPR menarik perhatian otoritas Massachusetts, yang melakukannya pada bulan Desember Ajukan gugatan terhadap SpireBit Di bawah entitas gabungannya yang dikenal sebagai SBT Investments.

Penyelidik menyamar sebagai pelanggan SpireBit dan mampu mengidentifikasi dompet mata uang kripto yang digunakan oleh SpireBit. di dalam Keputusan dikeluarkan pada bulan Meipejabat negara memenangkan perintah pengadilan untuk membekukan aset perusahaan di platform perdagangan Binance.

Meskipun cakupan keseluruhan operasi SpireBit masih belum diketahui, taktik perusahaan ini adalah bagian dari jenis penipuan online yang tersebar luas yang dikenal sebagai penyembelihan babi. Nama tersebut berasal dari proses mendapatkan kepercayaan seseorang dan membangun persahabatan selama beberapa minggu atau bulan – menggemukkan babi sebelum dibunuh, yang dalam hal ini berarti mencuri sejumlah besar uang.

Menurut FBI, penipu cryptocurrency Dia mencuri lebih dari $5,6 miliar orang Amerika online tahun lalu.

Penyelidik di Massachusetts berhasil menyita total $269.000 dari dompet mata uang kripto SpireBit, yang sebagian besar didistribusikan kepada empat korban di negara bagian tersebut. Dokumen pengadilan menunjukkan.

Korban SpireBit lainnya yang dilaporkan oleh NPR, Noam Lantsman, 75, dari Los Angeles, kehilangan $340.000 tabungan yang diperoleh selama beberapa dekade sebagai pemilik usaha kecil. Keluarganya melaporkan pencurian tersebut ke Kantor Kejaksaan Agung California, tetapi tidak ada penyelidikan resmi yang dilakukan.

Pejabat dari kantor jaksa agung di Massachusetts dan California tidak menanggapi permintaan wawancara.