Beberapa warga negara asing telah dituduh melakukan plot untuk mengirim teknologi militer ke Rusia

CNN
–

Kementerian Kehakiman Tuduhan diumumkan Pada hari Rabu, terhadap hampir selusin orang dan dua perusahaan sehubungan dengan skema ilegal untuk mengirim teknologi militer ke Rusia, beberapa di antaranya diduga ditemukan dari medan perang di Ukraina.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian mengatakan bahwa beberapa tertuduh juga mencoba mengirim “teknologi proliferasi nuklir” ke Rusia, tetapi dicegat sebelum bisa tiba.

“Tuduhan ini mengungkapkan dua skema global terpisah untuk melanggar undang-undang dan sanksi ekspor AS, termasuk dengan mengirimkan teknologi militer sensitif dari pabrikan AS – termasuk jenis yang ditemukan pada platform senjata Rusia yang disita di Ukraina – dan mencoba mengekspor kembali sistem otomatis dengan penerapan di Nuklir proliferasi “program pertahanan Rusia,” kata Jaksa Agung Merrick Garland dalam sebuah pernyataan.

“Seperti yang telah saya katakan, penyelidik dan jaksa akan melakukan upaya tanpa henti untuk menemukan, menemukan, dan menuntut mereka yang tindakan melanggar hukumnya merusak supremasi hukum dan memungkinkan rezim Rusia melanjutkan invasi tanpa alasan ke Ukraina,” kata Garland. .

Dakwaan tersebut adalah tindakan penegakan hukum terbaru yang diambil dengan bantuan satuan tugas KleptoCapture kementerian, yang diumumkan awal tahun ini sebagai bagian dari upaya untuk menjatuhkan sanksi pada pejabat pemerintah dan oligarki Rusia.

Tuduhan itu terkandung dalam dua dakwaan terpisah yang menguraikan dua rencana berbeda untuk mentransfer teknologi senjata dan barang-barang lainnya ke Rusia.

Satu dakwaan, diajukan di New York, menuduh lima warga Rusia dan dua pialang minyak Venezuela menciptakan jaringan perusahaan cangkang untuk secara ilegal mengirim teknologi militer AS ke Rusia dan jutaan barel minyak Venezuela ke pembeli Rusia dan China, dan mengabaikan sanksi AS. .

Dalam setidaknya satu surat yang disorot oleh jaksa, seorang warga Rusia mengakui bahwa dia bertindak atas nama oligarki Rusia di bawah sanksi AS, mengklaim bahwa dia menulis oligarki “yang juga dikenai sanksi. Itu sebabnya kami [are] Bertindak dari perusahaan ini. sebagai antarmuka. ”

Untuk menyelesaikan transaksi, kata jaksa, para terdakwa memalsukan dokumen pengiriman dan menjalankan puluhan juta dolar melalui rekening bank yang mereka buat atas nama perusahaan fiktif. Salah satu terdakwa diduga membual tentang betapa mudahnya menipu bank, dengan mengatakan bahwa “tidak perlu khawatir … ini adalah bank terbaik di UEA”.

Kementerian Kehakiman mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa dua orang Rusia telah ditangkap di luar negeri dan akan menjalani proses ekstradisi. Semua tujuh terdakwa menghadapi beberapa tuduhan konspirasi. Lima terdakwa yang dituduh melakukan konspirasi penipuan bank terkait dengan skema penyelundupan minyak bisa menghadapi lebih dari 30 tahun penjara.

Mereka belum mengajukan petisi resmi, dan pengacara para terdakwa belum dimasukkan ke dalam agenda publik.

Dalam dakwaan kedua, bekerja sama dengan pihak berwenang Latvia, para pejabat AS mencegat sebuah peralatan yang awalnya diproduksi di Connecticut, ditujukan untuk Rusia, yang memiliki aplikasi “dalam program proliferasi dan pertahanan nuklir,” menurut Departemen Kehakiman.

Departemen Kehakiman mengatakan empat orang – tiga orang Latvia dan seorang Ukraina yang tinggal di Estonia – menghadapi beberapa tuduhan karena diduga bersekongkol untuk menyelundupkan zat tersebut, mesin penggiling presisi tinggi, kepada individu-individu di Rusia.

“Dakwaan itu menuduh bahwa para terdakwa ini berusaha menyelundupkan bahan yang dikontrol ekspor dan presisi tinggi ke Rusia di mana itu bisa digunakan dalam program proliferasi dan pertahanan nuklir Rusia,” kata Jaksa AS Vanessa Roberts Avery dari Connecticut dalam sebuah pernyataan. “Bahaya yang disebabkan oleh perilaku seperti itu sangat besar.”

Menurut Departemen Kehakiman, ketiga orang Latvia itu ditangkap pada hari Selasa di Latvia sementara orang Ukraina itu ditahan pada bulan Juni, semuanya atas permintaan pemerintah AS yang mengupayakan ekstradisi mereka. Dokumen dakwaan dalam kasus ini belum dibuka, dan belum jelas apakah para terdakwa telah melakukan pembayaran resmi.