Amerika Serikat berkomitmen untuk transparansi perusahaan dengan 20 negara

Menteri Keuangan Janet Yellen menegaskan kembali komitmen Amerika untuk memperkuat transparansi perusahaan bersama dengan lebih dari 20 negara lain yang berpartisipasi minggu ini. KTT untuk Demokrasi.

Sementara pemerintahan Biden sudah bekerja untuk membuat database baru tentang kepemilikan usaha kecil, Yellen berjanji pada hari Selasa bahwa pemerintahannya akan memelihara database, yang dikenal sebagai Beneficial Ownership Registry, dan akan memastikan bahwa penegakan hukum akan memiliki akses ke data pribadi individu. . Dia akan dilindungi.

“Database Beneficial Ownership akan mencegah uang kotor masuk ke Amerika Serikat,” kata Yellen dalam pidatonya sebelum KTT dimulai.

Registri akan berisi informasi pribadi tentang pemilik setidaknya 32 juta perusahaan AS sebagai bagian dari upaya antikorupsi.

Kolombia, Malta, dan Jepang adalah beberapa negara yang tercakup dalam komitmen tersebut.

“Mengekspos perusahaan cangkang adalah satu-satunya hal terpenting yang dapat kita lakukan untuk membuat sistem keuangan kita tidak ramah terhadap aktor korup,” kata Yellen. Ia menambahkan bahwa upaya dengan sekutu selama setahun terakhir untuk melacak aset Rusia yang terkena sanksi “menegaskan kelemahan kami” dalam melacak kepemilikan bisnis.

Amerika Serikat membuat dorongan pembiayaan anti-haram, sebagian, sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina, karena Amerika Serikat mencoba untuk lebih mudah mengidentifikasi orang kaya Rusia yang dituduh menyembunyikan uang dan aset curian di dalam dan sekitar Amerika Serikat. dunia.

KTT dua hari dimulai pada hari Rabu. Amerika Serikat menjadi tuan rumah bersama dengan pemerintah Kosta Rika, Belanda, Korea Selatan, dan Zambia.

September lalu, Departemen Keuangan mulai menyusun aturan Untuk membuat database kepemilikan usaha kecil. Aturan tersebut akan mewajibkan sebagian besar perusahaan AS dengan kurang dari 20 karyawan untuk mendaftar ke pemerintah mulai 1 Januari 2024.

Kami telah melihat pejabat asing yang korup mengubur uang curian di perusahaan cangkang yang berbasis di AS; pencucian uang melalui pembelian real estat asing secara anonim; Para elit memindahkan hasil korupsi melalui penjaga keuangan yang terlibat atau tanpa disadari seperti pengacara atau manajer kekayaan.

National Small Business Association menggugat pada bulan November untuk menghentikan pembuatan database AS, dengan alasan bahwa hal itu tidak perlu membebani usaha kecil dan melanggar hak negara bagian untuk mengatur bisnis.

“Diimplementasikan dengan benar, daftar Beneficial Ownership adalah alat yang penting dan sudah lama tertunda untuk menangani pencucian uang dan menghindari sanksi,” kata Nate Sibley, peneliti di Inisiatif Kleptokrasi Institut Hudson.

“Tidak masuk akal bahwa Amerika Serikat mengeluarkan sanksi paling keras di dunia dan kampanye penegakan hukum namun tidak dapat mengetahui siapa yang mengubur uang di halaman belakang rumahnya sendiri,” kata Sibley.

Pemerintahan Biden juga harus bergerak untuk “memperkenalkan peraturan baru untuk mengatasi momok pencucian uang di sektor real estat AS senilai $50 triliun,” kata Ian Garry, direktur eksekutif Koalisi untuk Akuntabilitas Fiskal dan Transparansi Perusahaan.

Selama sesi setelah pidato Yellen, Lakshmi Kumar, direktur kebijakan di wadah pemikir Center for Global Financial Integrity, mengatakan pemerintah harus mulai mengejar “penjaga gerbang” keuangan terlarang, yang meliputi pengacara, akuntan, dan pengelola uang untuk tersangka penjahat. “Kami telah melihat firma hukum sepatu putih dengan sengaja, sadar, atau tidak sadar mendukung organisasi kriminal, penyelundup senjata” dan aktor jahat lainnya, kata Kumar.

Tahun lalu, pemerintahan Biden mendukung Enabling Act, yang akan memperluas definisi Undang-Undang Kerahasiaan Bank — dan akan mewajibkan akuntan, pengacara, dan profesional lainnya untuk melakukan pemeriksaan uji tuntas atas uang klien mereka, untuk memastikan uang itu tidak berasal dari uang. pencucian. Saat ini, Undang-Undang Kerahasiaan Bank hanya berlaku untuk lembaga keuangan, namun organisasi profesi telah berhasil melobi untuk memblokir undang-undang tersebut menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2023.