Aset global senilai $17 miliar yang terkait dengan 35 orang Rusia yang diduga terkait dengan Putin | Presiden Rusia Vladimir Putin

Lebih dari $17 miliar (£13 miliar) aset global – termasuk rekening bank lepas pantai, kapal pesiar, jet pribadi, dan properti mewah di London, Tuscany, dan French Riviera – telah dikaitkan dengan 35 oligarki dan pejabat Rusia yang diduga memiliki hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Hari ini, The Guardian, bekerja sama dengan Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir dan organisasi berita internasional lainnya, mengungkap penelitian awal dalam proyek yang sedang berlangsung untuk melacak kekayaan operator Rusia yang paling kuat.

Itu Pelacak Aset Rusia Proyek ini akan dimulai dengan berfokus pada daftar 35 pria dan wanita yang tahun lalu disebut sebagai pendukung Putin oleh Pemimpin oposisi yang dipenjara Alexei Navalny. Ini akan mencatat aset di luar Rusia di mana mitra pelapor melihat bukti yang menghubungkan mereka dengan individu-individu ini.

Organisasi Navalny menulis kepada pemerintah Barat meminta sanksi untuk dikenakan pada nama-nama dalam daftar, dan semua kecuali satu nama telah dipertimbangkan. Masuk daftar hitam oleh AS, UE, Inggris, atau Kanada.

Nama-nama tersebut termasuk empat oligarki terkaya, serta kepala perusahaan yang dikendalikan negara, lembaga penyiaran terkemuka, kepala agen mata-mata, menteri, penasihat politik, dan gubernur distrik. Itu diikuti oleh anggota parlemen di Kongres AS Mencari hukuman yang lebih berat kepada elit Rusia dan di Parlemen Inggris oleh juru bicara urusan luar negeri Partai Demokrat Liberal, Leila Moran.

Moran Dia mengatakan kepada House of CommonsTeman-teman Putin harus dikenai sanksi seberat mungkin sekarang, karena melalui merekalah Putin dan lingkaran dalamnya menjaga kekayaan mereka. Jika kita mengejar rekan-rekannya, kita mengejarnya. Faktanya, kami berada dalam posisi unik untuk melakukannya, karena mereka memilih London. Mereka tinggal di sini: ini adalah “Londongrad” bagi mereka.

Itu Pelacak Aset Rusia Ini mengidentifikasi properti Inggris atau bidang tanah – nilai gabungan lebih dari setengah miliar dolar – dihubungkan melalui perusahaan, perwalian atau kerabat dari empat tokoh terkemuka dalam daftar Navalny: Roman AbramovichDan Alisher Usmanov, Oleg Deripaska dan Igor Shuvalov. The Guardian akan melaporkan temuan ini dalam beberapa hari mendatang.

Pencarian sejauh ini telah melihat bukti, sebagian besar dari tahun 2020 hingga saat ini, nama-nama yang terkait dengan lebih dari 145 aset yang terdiri dari 35 rumah mewah, 43 apartemen, dan 27 bidang real estat lainnya. Tujuh kapal pesiar, serta 11 pesawat pribadi dan helikopter, senilai total $2 miliar, diidentifikasi terikat hanya dengan enam orang.

Beberapa aset di pelacak berada dalam domain publik – termasuk Belgrave Square Palace di Deripaska di pusat kota London, yang direbut oleh penghuni liar minggu laluserta kapal pesiar mewah Dilbar, Lena, dan Amore Vero, yang terkait dengan oligarki UsmanovDan Gennady Timchenko Dan Igor Sechin masing-masing.

Kepemilikan lain sebagian besar tidak diperhatikan, atau kadang-kadang ada hampir dalam kerahasiaan total. Bulan lalu, Departemen Keuangan AS menyoroti masalah properti yang tidak jelas dengan mengatakan:Oligarki yang terkena sanksi dan elit Rusia yang kuat menggunakan anggota keluarga untuk mentransfer aset dan menyembunyikan kekayaan mereka yang besar. “

Di luar Inggris, pelacak aset Rusia menemukan:

• Dua puluh enam aset tampaknya terkait dengan Deripaska, a Dia dikatakan sebagai industrialis favorit Putin. Mereka termasuk miliaran dolar dalam saham, sebuah hotel di Pegunungan Alpen Austria, kapal pesiar mewah, kapal pendukung 60 meter dengan helipad, properti mewah di London, Paris, Washington DC dan New York, dan empat vila di Sardinia.

• Dua pesawat pribadi – Gulfstream G650 senilai $65 juta dan Bombardier Global Express – terhubung ke Shuvalov, mantan wakil perdana menteri pertama Rusia dan sekarang kepala perusahaan pembangunan negara. Shuvalov juga dikaitkan dengan tiga properti mewah dengan nilai total sekitar $35 juta yang berlokasi di Salzkammergut, Austria, Tuscany di Italia, dan Dubai, Uni Emirat Arab.

• Perusahaan induk real estat yang terkait dengan keluarga Nikolai Tokarev, kepala perusahaan pipa yang dikendalikan negara, serta sekretaris pers presiden, Dmitry Peskov. Perusahaan Tokarev Mereka tampaknya memiliki properti mewah di pulau Lošinj, Kroasia, tempat terkenal bagi orang kaya Rusia, sementara Peskov terikat dengan sebuah apartemen mahal di Paris.

Banyak dari aset yang kurang dikenal dipegang oleh perusahaan cangkang yang berbasis di yurisdiksi dan perwalian rahasia lepas pantai, yang membuat mereka lebih sulit dilacak. Lainnya dimiliki oleh kerabat atau mitra dari mereka yang ada dalam daftar Navalny, menimbulkan pertanyaan tentang sumber dana yang digunakan untuk memperoleh aset tersebut.

Diperiksa menggunakan bukti mulai dari sumber yang tersedia untuk umum, data dari Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional Basis Data Kebocoran EksternalThe File FinCEN Laporan transaksi perbankan yang mencurigakan dan sumber intelijen manusia.

Pelacak berfungsi sebagai snapshot dalam waktu, dan hanya mencakup aset di mana jurnalis telah melihat bukti dokumenter atau informasi andal lainnya yang menghubungkan mereka dengan Navalny 35. Beberapa properti yang secara luas terkait dengan oligarki tertentu belum dikonfirmasi.

Abramovich, Tokarev, Peskov dan Shuvalov tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Seorang juru bicara Deripaska mengatakan: “Tidak jelas bagaimana penerbitan jenis ‘inventaris aset’ ini dapat melayani kepentingan publik. Kecuali, tentu saja, dengan ‘kepentingan umum’ yang Anda maksudkan untuk mendorong penghuni liar untuk menempati properti pribadi, seperti yang mereka lakukan dengan sebuah rumah. di London dimiliki oleh kerabat Deripaska.

“Semua properti dan aset yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang adil. Kehebohan media yang terus-menerus, sayangnya, tentu saja tidak memberi siapa pun hak untuk menyebut Deripaska seorang kleptokrat. Perburuan penyihir di Rusia di mana Deripaska menjadi korban sepenuhnya dimotivasi oleh motif politik.”

Seorang juru bicara Usmanov menambahkan: “Modal Tuan Usmanov dibangun sepenuhnya melalui investasi yang sukses, dan terkadang berisiko, serta melalui pengelolaan asetnya yang efektif, yang merupakan inti bisnis. Oleh karena itu, untuk mengkarakterisasi sumber dananya sebagai “buram” tidak Itu secara inheren benar dan merusak reputasi Usmanov sebagai pengusaha dan dermawan yang jujur.”