Singapura menangkap 10 orang asing dan menyita aset senilai satu miliar dolar Singapura dalam penyelidikan pencucian uang

SINGAPURA (Reuters) – Polisi Singapura telah menangkap 10 orang asing karena dugaan pencucian uang dan pemalsuan dalam kasus yang melibatkan hampir 1 miliar dolar Singapura ($737 juta) dalam bentuk tunai, properti, mobil mewah, dan aset lainnya.

Pernyataan polisi pada hari Rabu mengatakan bahwa polisi melakukan penggerebekan serentak pada hari Selasa di seluruh kota untuk menangkap para tersangka.

94 properti dan 50 kendaraan dengan total nilai lebih dari S$815 juta dikeluarkan dengan perintah penahanan.

Penyitaan lainnya termasuk rekening bank, uang tunai, tas mewah, perhiasan, jam tangan, perangkat elektronik dan beberapa dokumen yang berisi informasi tentang aset virtual.

Polisi Singapura mengatakan orang asing itu berusia antara 31 dan 44 tahun, dan berkebangsaan Cina, Turki, Siprus, Kamboja, dan Ni-Vanuatu.

Dalam pernyataan terpisah, bank sentral Singapura mengatakan pihaknya “berhubungan dengan lembaga keuangan (FI) di mana dana yang berpotensi tercemar telah diidentifikasi. Proses pengawasan dengan lembaga keuangan ini masih berlangsung,” tanpa menyebutkan nama lembaga keuangan tersebut.

($1 = 1,3572 dolar Singapura)

Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.